El fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos de 3er turno, Gilberto Rodríguez, obtuvo nuevas evidencias en la investigación sobre corrupción en el Ministerio de Turismo que ponen en cuestión declaraciones de algunos de los indagados. Los correos que llegaron a la secretaría de Estado con una propuesta comercial de la empresa estonia Kirma Services no salieron de ese país, sino de una compañía uruguaya con oficina en el World Trade Center.
Después de más de dos años desde que comenzó la causa, el fiscal Rodríguez obtuvo los cabezales de varios correos electrónicos que recibió Turismo de Kirma Services, a la que contrató para que le brindara servicios de marketing digital por US$ 280.000, aunque luego nunca le pudo pagar. Esos archivos expusieron que al menos cuatro mails fueron enviados desde una dirección de IP —acrónimo de Internet Protocol— del proveedor de internet Dedicado, según supo Búsqueda.
Dedicado informó a Fiscalía que la IP, un número que identifica a un dispositivo (computadora, sistema o página web) dentro de una red, había sido contratada por NationTraffic, una empresa uruguaya dedicada al marketing digital.
NationTraffic es una compañía con la que Elbio Rodríguez tenía un vínculo estrecho, al punto que hizo gestiones con las autoridades del ministerio para que la contrataran. Además, el exasesor de Cardoso es amigo del fundador de la empresa, Daniel Padilla.
Una novedad
La investigación por presuntas irregularidades en la gestión de Cardoso comenzó después de que, en agosto de 2021, el exdirector de Turismo Martín Pérez Banchero denunciara en Búsqueda que el ministro lo había echado del cargo por negarse a firmar compras que consideraba sospechosas.
Si bien primero el presidente Luis Lacalle Pou apoyó a Cardoso, después de una nueva publicación de Búsqueda el jerarca renunció y volvió a ocupar su banca en la Cámara de Diputados. El Frente Amplio promovió una comisión investigadora y luego, en setiembre de 2021, presentó una denuncia penal.
El fiscal Rodríguez archivó en diciembre de 2022 la investigación contra Cardoso con el argumento de que cometió irregularidades pero no delitos. En ese mismo momento, abrió una indagatoria sobre el adscripto de Cardoso, Daniel Reta, y el asesor honorario, Elbio Rodríguez. Uno de los ejes de esa investigación es la contratación de Kirma Services, una empresa sin antecedentes en Uruguay, para brindar servicios de marketing digital.
El hecho de que al menos cuatro correos de Kirma Services, todos enviados antes de que estallara el escándalo público, salieran desde los servidores de NationTraffic, pone en duda el relato de Rodríguez en Fiscalía y en el Parlamento, del dueño de la empresa Estonia, Georgios Shipillis, y arroja dudas sobre cuánto sabía Germán Cardoso del negocio.
Los mails desde Uruguay
Tras la insistencia de los abogados denunciantes y en momentos en los que el fiscal Rodríguez evaluaba archivar el caso, la Fiscalía recibió del Ministerio de Turismo al menos cuatro cabezales de mails enviados por Kirma Services. Se trata de correos fechados los días 8, 12, 14 y 27 de julio de 2021, antes de que Búsqueda informara sobre el enfrentamiento entre Cardoso y Pérez Banchero.
Los correos enviados desde una cuenta de Kirma Services, pero que salieron de Uruguay, estaban escritos en español y no tenían firma. En ellos, las personas detrás de la empresa domiciliada en Estonia intercambiaron con funcionarios del ministerio sobre cómo conseguir cobrar los US$ 280.000 que habían facturado.
El ministerio no había podido pagarle porque la compañía tenía cuenta en una entidad financiera que despertó sospechas en el Banco República.
En un correo del 8 de julio de 2021, de Kirma Services le informaron al ministerio que estaban trabajando en una alternativa para “poder hacer efectivo” el pago mediante una “intermediación”. De ese modo, sería “un tercero” el que recibiría el dinero.
El 12 de julio enviaron al ministerio un correo de seguimiento para aclarar dudas. Dos días más tarde, el mail adjuntaba un “acuerdo de cesión de crédito” por el cual Kirma Services le transfería la deuda a otra compañía, Sarasota Global Investment. “Podrían confirmarnos si toda la información proporcionada es suficiente, y cuando se procederá con el pago”, añadieron.
El último mail cuyo origen rastreó hasta ahora la Fiscalía es del 27 de julio de 2021. Otra vez, quienes estaban detrás de Kirma Services enviaron un mensaje de seguimiento para saber si finalmente podrían cobrar el dinero.
Semanas después, en agosto, Búsqueda informó acerca de las presuntas irregularidades en el Ministerio de Turismo. A partir de allí, los mails de Kirma Services fueron enviados a la secretaría de Estado utilizando mecanismos que ocultan la IP de origen e, incluso, permiten asignarle uno. Así, los correos posteriores al escándalo tienen IP de Estonia o Chipre, país de origen de Shipillis, lo que no implica que hayan salido de ahí.
Uno de los objetivos del fiscal Rodríguez es determinar si Kirma Services es una empresa real o una pantalla creada para estafar al Estado. Hasta ahora, el fiscal había recabado documentación oficial de Estonia que muestra que la empresa existe y, al menos en los papeles, tuvo actividad comercial. Desde Chipre llegó la respuesta a un interrogatorio que se envió al director de la compañía, quien figura como “pensionista” en el acta policial de su país y se negó a responder a las preguntas cara a cara. Días más tarde, llegó a la sede policial chipriota con el cuestionario respondido en perfecto inglés.
Ahora, con la nueva información recibida, aparece por primera vez en el marco de la investigación en Fiscalía la empresa uruguaya NationTraffic, que nunca había sido mencionada por los involucrados. De hecho, cuando Shipillis declaró por escrito ante la investigadora parlamentaria, a través de abogados uruguayos, el titular de Kirma Services dijo que “la sociedad no tiene ni ha tenido oficinas en Uruguay” y tampoco “representantes en dicho país”.
NationTraffic, sin embargo, no era desconocida para los que participaron en las conversaciones que derivaron, en 2020, en la contratación de Kirma Services, según reconstruyó Búsqueda a partir de documentos y fuentes consultadas.
Elbio Rodríguez y NationTraffic
Elbio Rodríguez tuvo un rol clave en la contratación de Kirma Services. Cuando el ministerio estaba por resolver la compra de publicidad digital, en diciembre de 2020, el entonces asesor honorario se contactó con la agencia de marketing de la secretaria de Estado, Young & Rubicam, para plantear que tenía una empresa que podía quedarse con parte del negocio.
En un intercambio por WhatsApp, le envió a Álvaro Moré, después de hablar por teléfono, un documento con una propuesta de marketing digital.
Captura de pantalla de un intercambio entre Elbio Rodríguez y Álvaro Moré
—Aver que te parece (sic) —escribió Rodríguez a Moré el 23 de diciembre.
—Ok. Esto es Nation? Pregunto porque tiene que estar registrado en el Rupe (Registro Único de Proveedores del Estado) —consultó el publicista.
—Es una del exterior —respondió Rodríguez.
En paralelo, el adscripto de Cardoso, Daniel Reta, otro indagado en el “caso Turismo”, dialogaba con Gonzalo Praderio, también de la agencia.
Praderio le preguntó a Reta, que tramitaba solicitudes ante la agencia en nombre del ministerio, si ya tenían armada la “propuesta de campaña digital para Google por USD 280.000”. Y agregó entre paréntesis en su mensaje: “Entiendo que el proveedor es Nation Traffic”. Reta prometió contestarle más tarde.
Captura de pantalla de un intercambio de WhatsApp entre Daniel Reta y Gonzalo Pradeiro.
La posible participación de NationTraffic en los negocios del ministerio había sido manejada por Elbio Rodríguez en diversas instancias. Al inicio de la gestión Cardoso, el asesor “honorario” trabajó con Pérez Banchero para cambiar los mecanismos de contratación de la cartera, porque tenían disconformidad con Young & Rubicam.
Pérez Banchero dijo a Búsqueda esta semana que Rodríguez organizó en aquella época una reunión en las oficinas de NationTraffic, en el World Trade Center, junto con Padilla, fundador de la compañía.
Padilla, que se inició en los negocios con la creación de una empresa de juego online, tiene una relación cercana hasta hoy con Rodríguez. El exasesor "honorario" de Cardoso está vinculado a las apuestas online y, desde 2023, es el director de Operaciones de Cipriani Punta del Este.
Búsqueda intentó ayer miércoles contactarse con Padilla, pero no tuvo éxito.
Sin “demasiada formalidad”
Rodríguez fue el único contacto directo entre la agencia y Kirma Services durante meses. En Fiscalía dijo que él mismo tradujo el PDF con la oferta de la compañía estonia que le pasó a Moré por WhatsApp, aseguró que conoció al titular de la empresa en un evento en Londres y que la contrató en una ocasión para correr publicidad digital de uno de sus emprendimientos. También fue Rodríguez, según su versión, el que le avisó a Shipillis que habían obtenido el contrato de US$ 280.000 incluso antes de que estuviera la resolución.
Cuando el fiscal le pidió alguna prueba de sus negocios previos con Shipillis, Rodríguez dijo que en el mundo en el que se manejaba “no existen ni los controles, contratos, ni hay demasiada formalidad”. Prometió revisar si tenía algún documento, aunque luego no presentó nada. Tampoco entregó testimonio de las comunicaciones que habría mantenido con Kirma Services cuando supuestamente le mandaron la oferta en inglés que luego tradujo.
En junio de 2021, meses después de la contratación, la agencia le pidió a Rodríguez que se comunicara con Kirma Services porque ellos no lo lograban. Estaban preocupados porque la campaña digital contratada todavía no estaba en marcha.
Rodríguez no fue muy preciso en Fiscalía sobre cómo fue su intercambio. “Creo que hicimos un Zoom o algo parecido”, explicó.
En el interrogatorio le preguntaron a Rodríguez en qué idioma se comunicaba con Kirma Services. “Básicamente en inglés. Pasa que Kirma para determinados trabajos contrata gente que habla español”, respondió.
Rodríguez también intervino cuando Kirma Services buscaba mecanismos para cobrar. Según declaró, fue quien le propuso a Shipillis recurrir a Sarasota Global Investment, una empresa domiciliada en Florida sin actividad, como intermediaria. Esa iniciativa es la que quedó plasmada en los mails enviados desde el servidor de la uruguaya NationTraffic.
Fachada del World Trade Center. NICOLÁS CELAYA / ADHOCFOTOS
Cardoso y la empresa en World Trade Center
En su declaración como indagado, el 27 de julio de 2022, Rodríguez aseguró que nunca le dijo al entonces ministro Cardoso que había presentado la propuesta de Kirma Services.
—¿Tenía conocimiento de que usted estaba presentando esta propuesta? —le preguntó el abogado de Cardoso, Jorge Barrera.
—No, no tenía. ¿Y sabe una cosa? Hoy, digamos, pasado el tiempo, quizás el error de mi parte, lo cual asumo, fue quizás no haberle dicho a Cardoso. Yo de verdad no se lo dije porque me parecía que era comprometerlo en algo —respondió.
En agosto de 2021, después de que Búsqueda publicó la primera denuncia de Pérez Banchero, en la que no mencionaba a Kirma Services, Cardoso concurrió a la redacción para defender su gestión.
En el intercambio, el actual diputado colorado dijo que no sabía que era una empresa de Estonia, pero aclaró que esto no es raro, “porque tienen direcciones fiscales por todo el mundo”.
—Esta es la primera vez que se contrataba a esta de Estonia, por eso saltaron estos problemas para pagarle —acotó Búsqueda.
—Pah, no es de Estonia, ¿eh? Está acá en Montevideo, según lo que me dijeron. En el World Trade Center —respondió Cardoso.
—La empresa está acá, pero tiene toda la dirección y todo en el exterior —acotó su entonces asesora de prensa, Paola Riani.
Portal de América - Fuente: Búsqueda